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사례 개요

2016년 3월 22일, 산둥성의 한 전당포는 판씨와 다른 사람들을 산둥성 린이시 공안국에 8,960,500위안의 계약 사기 혐의로 고발했습니다. 사기 방법은 복제 은행을 이용하는 것이었습니다. 그들로부터 모기지 대출에 대한 수락 청구서. 2017년 8월 31일, 모 현 인민법원은 범죄 용의자 판(Pan) 및 기타 계약 사기 혐의에 대해 (2017) Lu 1324 Xingchu No. 메이저 토토 사이트;형사 판결메이저 토토 사이트;을 발표했습니다.

팡은 2018년 2월 1일 특정 시 공안국에 체포되어 형사 구금되었습니다. 같은 해 2월 14일 보석으로 석방되어 재판을 받았으나 3년 3개월 후, 즉 5월 2021년 16일, 보석으로 석방되어 재판을 기다리고 있습니다. 2019년 1월 15일, 메이저 토토 사이트은 어느 현(縣) 인민검찰원으로 이관되었고, 두 번의 철회와 세 번의 연기 끝에 한 공안국에서 메이저 토토 사이트을 철회했습니다.

위탁을 수락한 후 이 메이저 토토 사이트을 담당하는 변호사는 적시에 고객을 만나 서류를 주의 깊게 검토했습니다. 다양한 어려움과 장애물에도 불구하고 그는 여전히 다양한 메이저 토토 사이트 처리 기관과 효과적인 의사소통을 지속했습니다. 각 기관에 법적 의견서 및 각종 신청서를 발행하였습니다. 메이저 토토 사이트이 5년 동안 지속된 후, 산둥성의 한 인민검찰원은 최종적으로 메이저 토토 사이트의 진상이 불분명하고 증거가 불충분하다고 판단해 2022년 3월 31일 불기소 결정을 내렸다.

법적 의견에서 발췌

1. 팡은 '계약사기죄', '금융상품위조 및 변조죄'라는 주관적인 범죄의도를 갖고 있지 않았습니다.

수사기관이 제공한 증거파일 및 소송파일과 문서증거, 증인 증언, 피해자 진술, 범죄 피의자의 자백 및 기타 증거에 따르면 팡과 판 메이저 토토 사이트의 연관성(공동 범죄를 저지르려는 의도) ) ), 기본적인 증거가 부족합니다.

Fang이 계약 사기 범죄의 종범으로 결정된 경우 수사 기관은 최소한 Fang이 메이저 토토 사이트;Pan이 앞으로 계약 사기 범죄를 저지르고 있거나 저지를 것이라는 사실을 주관적으로 알고 있으며 그에게 도움을 제공한다는 점을 입증해야 합니다. .메이저 토토 사이트;

산둥성 현 인민법원(2017) 루 1324년 싱추 1호 판결에서 판씨는 중화인민공화국 형법 제224조 제2항의 규정에 근거하여 사기 계약 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. . 이 경우 Fang은 실제 청구서를 발행했을 뿐이며 Pan을 제외하고는 이 사건의 범죄 관계자와 아는 바가 없습니다. 따라서 두 번째로 Fang은 메이저 토토 사이트;금융 청구서 위조메이저 토토 사이트;죄를 언급할 수 없습니다. 이 범죄의 핵심 쟁점은 가해자의 주관적인 범죄 의도를 확인하는 것이기 때문에 계약 사기에 관여하지 않았습니다.

범죄 의도의 인지적 요소에는 행동의 성격, 행동의 목적, 해로운 결과에 대한 지식뿐만 아니라 범죄 도구에 대한 지식도 포함되어야 합니다. 판씨가 계약사기 범죄를 저지를 때 사용하려는 범죄도구는 '변경된 법안'이다.

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그러나 이 경우 지폐 발행인인 Fang은 2013년 8월 20일에 발행된 지폐의 액면가가 200만 위안, 297만 위안, 10,000위안, 20,000위안이라는 것만 확인할 수 있습니다. 2013년 8월 30일에 발행된 지폐와 액면가 498만 위안, 1만 위안, 1만 위안 지폐는 모두 진품이고 합법적인 은행 인수 지폐이다.

Fang이 해당 지폐가 복제된 지폐를 변경하는 데 사용될 수 있다는 것을 메이저 토토 사이트;알고 있었다메이저 토토 사이트;는 것을 증명하는 증거는 단지 Pan의 자백이었습니다. 구체적으로 다음과 같습니다. (1) 2016년 11월 17일 판의 메이저 토토 사이트;심문 기록(5차)메이저 토토 사이트;(증거 제1권 76페이지, 총 165페이지) (2) 판의 2017년 3월 메이저 토토 사이트;심문 기록(7차)메이저 토토 사이트; 9번째('증거1권' 85쪽, 총 165쪽).

팡이 메이저 토토 사이트;모른다메이저 토토 사이트;는 것을 증명하는 증거는 구체적으로 다음과 같습니다:

(1) 2018년 2월 7일 범죄 피의자 팡에 대한 '심문 기록(1회)'('증거1권' 4, 7, 8페이지, 총 165페이지) 손무 계약 사기메이저 토토 사이트; '사기 사건 파일 자료'에 따르면 액면가 297만 위안(청구서 번호는 3100005122802663) 변조 우편환 관련 인물에는 Yin, Pan, Fang, Zhang, Yao, Sun 및 피해자가 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 유 확실해요.

분명히 Fang의 메이저 토토 사이트;지식메이저 토토 사이트;을 입증할 수 있는 유일한 것은 Pan의 메이저 토토 사이트;자백메이저 토토 사이트;(입증력이 가장 낮은 공동 피고인의 자백)이며 이는 메이저 토토 사이트;고립된 증거메이저 토토 사이트;입니다. 다른 모든 사람들의 증거는 Fang이 메이저 토토 사이트;의도적으로 알고 있었다메이저 토토 사이트;는 것을 증명할 수 없습니다.

수사기관의 검찰 의견에서 확인된 메이저 토토 사이트;팡이 알고 있었다메이저 토토 사이트;는 것은 단지 메이저 토토 사이트;추정메이저 토토 사이트;일 뿐이며 형사소송법의 메이저 토토 사이트;확실하고 충분한메이저 토토 사이트; 증거 규정을 준수하지 않습니다.

주광취안(周廣泉) 교수는 메이저 토토 사이트;인지와 범죄추정메이저 토토 사이트;이라는 글에서 추정된 지식의 범위를 지나치게 확대할 수는 없다는 점을 가해자가 인지해야 한다는 점, 즉 가해자의 범죄 의도에 대한 인지적 요소를 지적했습니다. 메이저 토토 사이트;행위의 법적 이익 침해메이저 토토 사이트; 또는 메이저 토토 사이트;위협메이저 토토 사이트;에는 행위의 성격, 행위의 대상, 행위의 결과, 인과관계 및 기타 법적 사실에 대한 지식이 포함됩니다.

이 경우 문제는 소액 지폐를 변경 재료로 사용할 것인지 여부뿐입니다. 지폐를 발행할 당시, 발행인은 해당 자재가 지폐를 변경하는 데 사용된다는 사실을 알고 있었습니까(또는 알았어야 했습니까)?

Fang은 은행 직원이 아니며 단지 어음 발행을 신청하는 사람일 뿐입니다. 만약 누군가가 메이저 토토 사이트;소액어음이 변조재료로 사용될지 여부메이저 토토 사이트;를 판단할 의무를 져야 한다면, 이 의무자는 은행인수어음의 발행인, 즉 발행인을 신청한 회사가 아닌 은행이 되어야 한다. 송곳니.

요약하면 Fang은 사기 계약을 저지르거나 금융 상품을 위조 또는 변경하려는 범죄 의도가 없었습니다.

2. 기존 증거는 다른 합리적인 의심을 배제할 수 없으며 증거가 모순됩니다.

1. 메이저 토토 사이트;판이 팡으로부터 받은 티켓 수, 액면가는 얼마, 87만 위안 청구의 합리성 및 적법성 분석메이저 토토 사이트; 문제에 대해 판의 고백은 일관되지 않았습니다.

2016년 7월 30일 Pan의 진술: 메이저 토토 사이트;Zhang과 Zhenjiang의 한 뚱뚱한 남자가 난징에서 Fang과 Yin에게 연락했습니다. 그들은 티켓을 주기로 약속했고 티켓은 계속해서 흘러나왔습니다... 처음으로 498만 위안의 티켓만 줬습니다. 이 티켓을 준 후 Sun은 대출을 받을 수 없었기 때문에 난징은 2016년 8월 10일에 나에게 더 이상 티켓을 주지 않았습니다.” . 오늘의 진술(Mt.

Pan의 모든 진술은 또 다른 가능성이 있음을 나타냅니다. Pan은 2013년 8월 20일에 처음으로 Fang의 회사에 총 액면가 500만 위안(200+297+)의 티켓 3장을 발행했습니다. 1+2=500만 위안), 두 번째는 8월 30일에 액면가가 500만 위안(498+1+1=500)인 티켓이었습니다. 400만 위안 이상인 경우, Sun씨는 변경된 티켓이 잘못 만들어졌다고 생각하여 수락하지 않았습니다.”

즉, 경찰이 판단한 메이저 토토 사이트;티켓 2장, 천만 장 가능성메이저 토토 사이트;이 아닌 메이저 토토 사이트;티켓 3장 발행 가능성(총액 1,500만 장)메이저 토토 사이트;이 있습니다. 메이저 토토 사이트;1,500만,870,000자본점유수수료,할인 및 송장수수료가 부과됩니다.메이저 토토 사이트;가 정상입니다.

2. Fang은 메이저 토토 사이트;Pan이 200만 위안, 297만 위안, 498만 위안 지폐의 사본을 가져갔다는 사실을 알고 있었습니까? Fang이 수락 지폐를 변경할 것이라는 것을 알고 있었습니까? 아니면 Fang의 과실?메이저 토토 사이트; 메이저 토토 사이트;Pan에게 사본을 준 결과를 예측하지 못했다메이저 토토 사이트;는 문제가 의심됩니다

전자는 고의적 범죄의 공범을 구성합니다. 후자는 자신의 행동 대상의 특수성과 결과의 심각성에 대한 인식 부족을 의미합니다. 이는 의도적 범죄의 범주에 속하지 않습니다. 기껏해야 과실로 간주될 수 있습니다. 검찰은 “팡씨가 인수어음을 발행하는데 불순한 목적이 있다는 사실을 팡씨가 알고 있었다”고 했으나, “팡씨가 인수어음을 변조해 사기를 저지를 것이라는 사실을 팡씨가 알고 있었다”는 증거가 부족했다.

3. 이 메이저 토토 사이트의 증거는 일방적입니다.

1. 수사기관은 기소 의견서에 피의자에게 유리한 사실을 기재하지 않았습니다.

(1) “팡이 청구한 870,000위안은 액면가에 관계없이 진짜 지폐를 발행하는 데 드는 수수료입니다.”(사실 다른 “대소 지폐”를 발행할 때도 동일한 수수료가 부과됩니다) “판이 가져가라고 요청했습니다 지폐를 발행할 때 고액 지폐를 발행할 때” 티켓 사본은 Yin으로 만들어졌습니다. 메이저 토토 사이트;Fang Mou와 대량으로 소통한 사람은 Fang Mou와 함께 있었습니다메이저 토토 사이트;, 메이저 토토 사이트;이 경우 Yin Mou는 어떤 역할을 합니까?메이저 토토 사이트;(사실 Fang Mou는 메이저 토토 사이트;대단한 소액 송장메이저 토토 사이트;에 대해 Pan Mou와 소통하지 않았습니다) , 주범과의 의사소통이 없는데 어떻게 의사소통(범죄에 대한 논의)에서 메이저 토토 사이트;공동 멘즈레아메이저 토토 사이트;가 나올 수 있습니까?

(2) 이 경우 또 다른 매우 중요한 문제는 이 어음 발행 시 징수된 메이저 토토 사이트;자본점유료메이저 토토 사이트;, 메이저 토토 사이트;이자할인메이저 토토 사이트; 및 메이저 토토 사이트;송장처리수수료메이저 토토 사이트;가 정상인지 여부입니다.

Fang이 발행한 모든 지폐가 메이저 토토 사이트;변조되고 속인메이저 토토 사이트; 것은 아닙니다. 같은 기간 동안 Fang은 다른 많은 지폐도 발행했습니다(예금 발행, 송장 발행 및 티켓 구매 업무 전문). 이 사람 2차 인보이스 청구에 부과되는 '자본점유 수수료', '이자 할인', '인보이스 처리 수수료'는 다른 일반 청구서 비용과 완전히 동일하며 공안 기관에서 이를 조사하고 확인했지만 고의로 제공하지 않았습니다.

2. Sun의 계약 사기 사건에 대한 사건 파일 자료는 표적 방식으로 확인되었습니다. 그러나 메이저 토토 사이트;Fang이 계약 사기 혐의메이저 토토 사이트;와 메이저 토토 사이트;금융 수단 위조 및 변조메이저 토토 사이트;라는 사건의 핵심 사실은 확인되지 않았습니다. 수사기관에서 밝혔으나 밝혀지지 않았다.

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왜 Pan과 Dong(Yin의 아내)의 은행 카드를 통해 Fang의 카드로 이체되었습니까? 티켓을 발행한 사람이 팡의 회사라면, 팡이 발행한 티켓이라는 뜻인가요?

이 경우, 특정 현 공안국은 Fang이 메이저 토토 사이트;확실하고 충분한메이저 토토 사이트; 증거 없이 계약 사기를 저지르고 청구서를 위조했다고 비난했습니다. 이는 사건 처리 기관의 주관적인 메이저 토토 사이트;추정메이저 토토 사이트;일 뿐이며 그 증거 수준은 그렇지 않았습니다. 전혀 메이저 토토 사이트;기소메이저 토토 사이트; 수준에 도달하지 못했습니다.

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둘째, 관련 법적 근거를 주의 깊게 검토하고 무죄 또는 비형사적 책임을 방어하기 위한 법적 근거를 찾으십시오. 당사자의 행위가 '사정이 명백하다'는 '형법' 제13조의 정황에 부합하는지 등 우리나라 형법에 규정된 '무죄항변' 또는 비형사책임항변에 부합하는지 여부를 확인한다. 경미하고 피해 정도가 심각하지 않다”, “증거 불충분”에 따른 무죄 추정, 이 메이저 토토 사이트을 담당하는 변호사는 관련 법령, 판례, 전당포 업계 관행 등을 면밀히 검토해 이 메이저 토토 사이트 피의자가 범죄를 저질렀다는 점을 입증했다. 주관적인 범죄 의도가 있습니다.

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