법에 따라 증권 및 선물 범죄를 처벌하고 증권 및 선물 시장의 관리 질서를 유지하며 증권 및 선물 시장의 안정적이고 건전한 발전을 촉진하며 투자자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 , 최고인민법원과 최고인민검찰원이 공동으로 "정보메이저 토토 사이트 형사사건의 적용법률에 관한 여러 쟁점에 대한 해석"(법률해석[2019〕10号,이하 메이저 토토 사이트;설명메이저 토토 사이트;으로 지칭), 이후2019年7月1오늘부터 유효합니다.

사법 실무에서 정확한 이해와 올바른 적용을 촉진하기 위해 해석서 작성 배경, 초안 작성 시 주요 고려 사항 및 주요 내용을 다음과 같이 소개합니다.

1. '해석' 초안 작성 배경 및 과정

2009年2月28일본 형법개정(7)에서는 형법 제180조 제4항에 4항을 추가하여 메이저 토토 사이트에 미공개 정보를 이용하는 범죄를 규정하고, 범죄의 구성요소와 적용 가능한 처벌을 명확히 하고, 미공개 정보 메이저 토토 사이트 범죄는 법률에 따라 정보 이용을 처벌하는 근거가 됩니다.2010메이저 토토 사이트;최고인민검찰원 및 공안부의 공안기관 소관 형사사건 접수 및 기소 기준에 관한 규정(二)"(이하 "사건제기 및 기소기준(2)"이라 한다)은 미공개정보를 이용한 메이저 토토 사이트에 대한 제소 및 기소기준을 명시하고 있으며, 이를 단속하여 법을 정확하게 적용하는데 중요한 역할을 한다. 미공개정보 메이저 토토 사이트를 법령에 의거하여 범죄를 저지르고, 유가증권 및 선물시장의 질서를 유지하는 데 긍정적인 영향을 미칩니다.

최근 몇 년간 우리나라의 증권 및 선물 메이저 토토 사이트 활동에서 미공개 정보를 이용한 불법 범죄 행위(통칭)메이저 토토 사이트;쥐창고메이저 토토 사이트;)가 빈번하게 발생하고 있습니다. 특정 금융기관의 직원들이 고객 자금을 사용하여 증권, 선물 및 기타 금융 상품을 구매하기 전에 자신의 이름을 사용하거나 허위로 자금을 차용하는 경우가 있습니다. 타인의 이름을 알리거나 친척, 친구 및 관련 가구에 알리면 먼저 증권, 선물 등 금융 상품을 저렴한 가격에 구입한 다음 고객 자금을 사용하여 가격을 높은 수준으로 올린 다음 자신이 먼저 팔아 막대한 불법 이익을 얻었습니다. , 위험과 손실이 결합되어 있습니다. 이를 다른 투자자에게 양도하는 것은 자신이 근무하는 단위의 재산적 이익에 손해를 끼칠 뿐만 아니라 증권 및 선물시장의 개방성, 공정성, 공정성 원칙을 심각하게 훼손하고 고객 투자자 또는 소매업자의 이익에 심각한 해를 끼치는 행위입니다. 취약한 정보로 인해 투자자가 금융산업에 대한 평판을 심각하게 훼손하고 있으며, 이는 금융기관에 대한 투자자의 신뢰에 영향을 미치며, 이는 결국 자산운용과 펀드, 증권, 선물시장의 건전한 발전에 부정적인 영향을 미치게 되어 사회적 피해가 점점 더 커지고 있습니다. 눈에 띄어서 처벌받아야 합니다.

사법 실무에서 미공개 정보를 이용해 메이저 토토 사이트하는 형사 사건은 다음과 같은 특징을 갖습니다.

첫째, 범죄가 자행되는 영역이 점점 더 넓어지고 있습니다. 펀드, 은행, 증권, 보험, 자산관리 등 다양한 분야를 포괄하며 유가증권 발행 및 메이저 토토 사이트에서 점차 자금보관, 자산평가 등으로 확산되어 전통적인 리스크와 새로운 리스크가 얽혀있는 특성을 보여주고 있습니다.

둘째, 범죄를 저지르는 데 있어 내부 및 외부 공모 및 동조 현상이 두드러집니다. 이 경우 금융기관 직원들은 직위를 이용하여 특정 정보를 입수한 뒤 외부인과 결탁해 업무를 명확히 분담했는데, 일부는 통제·지휘, 일부는 자금 동원, 일부는 송금을 담당했다. 정보. 그들은 규제 기관의 조사 중에 공격적이고 방어적인 위치에 도달하여 명백한 것을 보여주었습니다.“갱 같은” 특성.

셋째, 범죄자들은 ​​반수사에 대한 인식이 강합니다. 이런 경우 범죄자들은 ​​대부분 고학력, 금융 지식, 업계 경험이 풍부해 범행 전 치밀한 계획을 세우고, 범행 후 은폐 수법을 취하는 경우가 많다. 범죄를 발견하고 증거를 확보하는 것이 어렵습니다.

메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트;의 초안을 작성하고 공식화하는 데 거의 2년이 걸렸습니다. 최고인민법원 형사3부와 최고인민검찰원 법률정책연구실은 실제 사법업무와 결합하여 심도 있는 연구와 논쟁, 광범위한 의견수렴을 거쳐 이 해석을 마련했다.2018年9月10일본 최고인민법원 사법위원회1748회의,2018年11月30일본 최고인민검찰원 제13기 검찰위원회 제10차 회의에서 각각 메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트;을 검토하고 승인하였습니다.

2. 메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트; 초안 작성 시 원칙 및 주요 고려사항

메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트;의 내용이 과학적이고 합리적이며 사법 실무에서 미공개 정보를 사용하여 범죄에 맞서 싸우는 요구를 충족할 수 있도록 초안 작성 과정에서 다음 사항에 중점을 두었습니다.

먼저, 법적으로 규정된 범죄와 형벌의 원칙을 준수하고 법에 따라 엄격하게 해석하십시오. 범죄와 형벌의 합법성의 원칙은 형법의 기본원칙이다.

두 번째는 문제 지향적 접근 방식을 고수하고 사법 실무 문제를 효과적으로 해결하는 것입니다. 사법실무를 바탕으로 실무적 문제를 해결하는 것이 사법해석의 출발점이자 목표이다.

세 번째는 관대함과 엄격함을 결합하는 원칙을 고수하고 처벌의 효율성에 주의를 기울이는 것입니다. 관대함과 엄중함을 겸비한 형사정책을 실시하는 것은 사법해석을 정하는데 있어서 늘 견지해 온 중요한 원칙이다.

3. 메이저 토토 사이트;설명메이저 토토 사이트;의 주요 내용

현재 미공개정보를 형사사건 메이저 토토 사이트에 활용하는 특성과 사법관행에 반영되는 미해결 쟁점을 토대로 형법 및 형사소송법의 규정에 의거하여 상대적으로 체계적인 규정이 제정되어 있습니다. 형사 사건 메이저 토토 사이트를 위한 미공개 정보 사용과 관련된 법적 문제. 『해석』은 총 12개의 항목으로 구성되어 있으며 대략 다음과 같은 7가지 측면으로 요약할 수 있습니다.

(1) 정보'미공개 정보' 식별

형법 규정에 따르면 미공개 정보를 이용한 메이저 토토 사이트 범죄와 내부자 메이저 토토 사이트 범죄의 차이는 주로 정보의 내용과 성격에 있습니다. 내부자정보란 증권발행인의 운영 및 재무에 관한 정보 등 증권 및 선물메이저 토토 사이트가격에 중대한 영향을 미치고 적시에 대중에게 공개되어야 하지만 아직 공개되지 않은 정보를 말한다. 선물 등에 관한 관련 정책메이저 토토 사이트;내부 정보 이외의 기타 미공개 정보메이저 토토 사이트;(이하 메이저 토토 사이트;미공개 정보메이저 토토 사이트;라고 함).

증권법, 선물관리규정 등의 관련조항과 결합하여 메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트; 제1조에 명시함"미공개 정보"가 정의되었습니다. 첫 번째 항목은 펀드투자회사의 포지션 개설 및 청산에 관한 정보 등 증권 및 선물에 대한 투자결정 및 메이저 토토 사이트집행정보입니다. 이는 일반적인 형태의 '미공개정보'이며, '쥐'와 관련된 정보입니다. 과거 조사된 '창고' 사건은 기본적으로 이런 정보다.

사법 관행에서 그것이 다음에 속하는지 여부메이저 토토 사이트;미공개 정보메이저 토토 사이트;를 식별하기 어려운 경우 메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트; 제2조에 유익한 조항이 있습니다. 중국 증권 및 선물 분야의 관련 정책과 관련 법률 및 규정은 지속적으로 개혁 및 개선되고 있습니다. 예를 들어 증권 분야에서는 과학 기술 혁신위원회가 설립되고 등록 시스템이 개혁되었으며 New Third가 시행되었습니다. 이사회 역시 지속적으로 개편되고 개선되고 있습니다.

(2)정보'규정 위반' 확인

형법 개정안 (7)에 추가된 새로운 범죄는 주로 금융 기관의 직원과 관련 규제 당국 또는 산업 협회의 직원을 대상으로 하며, 전문적 의무를 위반하고 불법 메이저 토토 사이트에 참여하여 신뢰를 위반합니다. 이러한 행위는 시장질서를 해칠 뿐만 아니라, 금융기관 자체나 고객의 이익에도 해를 끼칩니다.메이저 토토 사이트;규정 위반메이저 토토 사이트;이라는 표현.

당초 입법 의도에 따르면 형법 제180조 4항의 규정"규정 위반"에는 법률, 규정, 규칙 및 국가 산업 규범을 위반하는 것 외에도 정보 기밀 유지, 금지된 메이저 토토 사이트 및 이익 양도에 관한 금융 기관의 내부 규칙 및 규정을 위반하는 것도 포함됩니다. "해석" 제3조에서는 "규정 위반"에는 증권 및 선물에 관한 미공개 정보 보호와 관련된 법률, 행정 규정, 부서 규칙 및 국가 산업 규정을 위반하는 행위와 정보의 비밀 유지 및 금지 사항을 포함한다고 명시하고 있습니다. 가해자가 소재한 금융기관의 메이저 토토 사이트, 이익 양도 금지 등의 조항.

(3) 정보"다른 사람이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하고 있음을 명시적 또는 묵시적으로 표시"하는 식별 문제

업무 부서는 증권, 선물, 법률, 회계, 컴퓨터, 네트워크 통신 등과 같은 많은 분야를 포함하는 자본 시장과 첨단 기술 수단의 복잡한 관계로 인해 범죄자들이 종종 깊은 직업적 배경을 가지고 있으며 정보기술은 법적인 조사를 회피하기 위해 규칙과 시스템의 허점을 이용하는 데 익숙합니다. 또한 증권과 선물은 종이 없는 메이저 토토 사이트, 정보 기반 메이저 토토 사이트의 특성을 갖고 있어 메이저 토토 사이트가 어렵습니다. 조사하고 처리하세요. 실제로 감사부서는 투자자 계좌와 금융기관 계좌 간 메이저 토토 사이트가 매우 유사하다는 사실을 확인했고, 해당 금융기관 직원이 메이저 토토 사이트자를 학대한 혐의를 받고 있다."명시적이든 묵시적이든" 관련된 메이저 토토 사이트 활동이지만 양측은 "명시적이든 묵시적이든" 이러한 사건을 수사, 기소 또는 재판에 회부할 수 있는지 여부에 대해 서로 의견이 다르며 심지어 서로 말다툼을 하는 등 불리한 현상도 있습니다. 그리고 "공을 차는 것"이 ​​발생했습니다. 우리는 전체 사건의 증거가 가해자가 다른 사람에게 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하도록 명시적 또는 은밀하게 암시했다고 판단하기에 충분하다고 믿습니다. .

1.첫 번째 항목은 가해자가 자신의 지위를 이용하여 미공개 정보를 얻을 수 있다는 것입니다. 즉, 주체 입장에서 가해자가 미공개 정보를 입수할 수 있는 업무상의 편의를 갖고 있는지 판단하는 것이다.

2.두 번째 항목은 행위자가 미공개 정보를 얻는 최초 시간이 다른 사람이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하는 최초 시간과 관련이 있다는 것입니다. 즉, 타인의 해당 메이저 토토 사이트 활동에 가해자가 명시적으로 또는 암묵적으로 관여했는지 여부를 시간적 상관관계로 판단하는 것이다.

3.세 번째 항목은 행위자가 가족 및 친구 관계, 이해 관계, 메이저 토토 사이트 단말 관계 등 타인과 관계를 맺고 있다는 것입니다. 즉, 행위자와 타인 간의 관계를 통해 타인이 행위자로부터 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하도록 명시적 또는 묵시적으로 알렸는지 여부를 판단합니다.

4.항목 4: 타인의 관련 메이저 토토 사이트에 포함된 유가증권, 선물 유형 및 메이저 토토 사이트 시간은 미공개 정보에 포함된 유가 증권, 선물 유형 및 메이저 토토 사이트 시간과 기본적으로 일치합니다. 즉, 타인의 해당 메이저 토토 사이트에 관련된 유가증권, 선물종류, 메이저 토토 사이트시간이 미공개정보에 포함된 유가증권, 선물종류, 메이저 토토 사이트시간과 기본적으로 일치하는지 여부를 토대로 해당 메이저 토토 사이트행위가 타인의 해당 메이저 토토 사이트행위와 기본적으로 일치하는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 것들은 가해자가 명시적으로 또는 묵시적으로 행한 것입니다.60%위 내용이 기준입니다. 이는 다른 사람들이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하기 위해 미공개 정보를 사용하고 있는지 판단하는 데 중요한 객관적 근거입니다.

5.항목 5: 타인이 수행하는 관련 메이저 토토 사이트 활동은 메이저 토토 사이트 습관, 전문적 판단 등 적법한 이유가 없음이 분명합니다.

6.항목 6: 가해자는 다른 사람이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하도록 명시적 또는 묵시적으로 제안하는 데 대한 합리적인 설명이 없습니다. 즉, 타인이 관련 메이저 토토 사이트활동을 하고 있다고 명시적 또는 암시하는 가해자 및 명시적 또는 묵시적인 자에게는 합리적인 변명을 할 수 있는 기회를 부여하고, 감독관 및 법관은 관련 내용을 충분히 경청하여야 함을 강조한다. 변명을 하고 변명의 합리성을 검증한다.

다음과 같은 경우 가해자가 다른 사람이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하고 있다고 명시적으로 또는 암시한다는 점에 유의해야 합니다.메이저 토토 사이트;기타메이저 토토 사이트;는 가해자의 배우자, 부모 및 기타 특별한 친척입니다. 가해자와 메이저 토토 사이트;기타메이저 토토 사이트;가 불가분의 이해관계를 갖고 있는 경우 공동 범죄로 간주될 수 있습니다.

(4) 정보“심각한 상황”을 판단하는 기준

"쥐창고" 사건의 가해자는 막대한 이익을 얻을 목적으로 미공개 정보를 이용하여 관련 증권 및 선물 메이저 토토 사이트 활동에 참여하거나 타인이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하고 있음을 명시적 또는 묵시적으로 나타냈습니다. '쥐창고' 범죄가 대다수 투자자들에게 깊은 미움을 받는 이유는 주로 '쥐가 석유를 훔쳐' 불법적으로 막대한 이익을 얻었고, 재무관리질서를 심각하게 훼손했으며, 공정하고 공정하며 공개적인 메이저 토토 사이트질서를 훼손했기 때문이다. 시장을 해칠 뿐만 아니라 고객과 투자자의 이익을 심각하게 해칠 수 있습니다.

1.불법소득 금액 기준에 관한 것입니다. 해석서 제5조제1항에 불법소득금액이 명시되어 있음10039097_391541510,000위안 이상)이 증가했습니다. 주요 고려사항은 다음과 같습니다. (1) 내부 정보는 내부자 메이저 토토 사이트 범죄에 비해 대다수 투자자에게 공개되어야 하는 정보이며 증권 및 선물 가격에 중대한 영향을 미치는 정보입니다. 대중에게 공개되지 않으며, 영향의 범위도 작고, 사회적 피해도 상대적으로 적습니다. (2) 실제 불법범죄 사례에 대한 통계자료를 바탕으로 수익 창출2510,000위안 이상92%;이익5010,000위안 이상69%;이익10010,000위안 이상61%;이익50010,000위안 이상35%;이익100010,000위안 이상20%. 실제 사법절차에 들어간 사건을 보면,95%위 사건으로 인한 불법 이득은 모두 있음10010,000위안 이상. 불법소득금액 기준100기준액은 10,000위안 이상이며 이는 메이저 토토 사이트;쥐 창고메이저 토토 사이트; 형사 사건의 실제 상황과 일치합니다.

2."2년 이내에 3회 이상 미공개 정보를 이용한 메이저 토토 사이트" 판정에 관하여. '해석' 제5조 2항에서는 '미공개정보를 2년 이내에 3회 이상 메이저 토토 사이트에 사용한 경우'를 '중대한 상황' 중 하나로 규정하고 있습니다.

3."3명 이상의 사람이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하고 있음을 명시적 또는 묵시적으로 표시"하는 결정에 대해. '해석' 제5조 3항에서는 '3인 이상이 해당 메이저 토토 사이트행위에 종사하고 있음을 명시적 또는 묵시적으로 표시 또는 암시하는 것'을 '심각한 상황'에 해당한다고 규정하고 있습니다.

4.메이저 토토 사이트;금액에 대하여+사정메이저 토토 사이트;판단기준. 불법소득금액에 대한 범죄화 기준을 적절하게 높이는 동시에, 이러한 유형의 범죄를 보다 효과적으로 퇴치하기 위해 메이저 토토 사이트;해석메이저 토토 사이트; 제6조에서는 메이저 토토 사이트;금액을 규정하고 있습니다.+'사정'의 범죄화 기준을 보완하여 '심각한 상황'으로 간주되어야 하는 4가지 '금액'이 명시됨+정황', 즉 미공개 정보를 이용하여 메이저 토토 사이트를 하고, 불법소득 금액이 50만 위안을 초과하거나, 증권 메이저 토토 사이트 메이저 토토 사이트량이 500만 위안을 초과하거나, 선물 메이저 토토 사이트에서 점유하는 마진 금액이 다음과 같습니다. 100만 위안 이상의 미공개 정보를 위장하거나 증거를 근거로 하여 타인이 관련 메이저 토토 사이트 활동에 참여하고 있음을 명시적 또는 암시할 수 있는 능력이 있는 경우 증권선물범죄로 수사를 받거나, 2년 이내에 증권선물범죄로 행정처분을 받은 자, 사회적으로 악영향을 끼치거나 그 밖의 중대한 결과를 초래한 자는 제1항의 죄를 범한 것으로 본다. 형법 제180조 4항은 "사정이 심각하다"는 뜻으로 "해석" 제5조에서는 "사정이 중대하다"고 판단하는 기준을, 제6조에서는 "금액"을 규정하고 있다는 점에 유의할 필요가 있다.+사정' 판정기준은 제6조에서 규정한 금액기준에 적합하나, 제6조에서 규정한 4가지 사정 중 어느 하나에 해당하지 아니하고, 제5조에서 규정한 판정기준에 미달하는 경우에는 다음과 같이 판정할 수 없습니다. 메이저 토토 사이트;상황이 심각하다메이저 토토 사이트;.

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(5)정보'특히 심각한 상황' 식별 기준

형법 제180조 4항의 규정메이저 토토 사이트;상황이 심각한 경우 첫 번째 문단의 규정에 따라 처벌해야 합니다.메이저 토토 사이트; 실제로 이 범죄에 180조 첫 번째 문단의 메이저 토토 사이트;특히 심각한 상황메이저 토토 사이트;이 포함되는지 여부에는 큰 차이가 있습니다. 형법의.2015年11月23에서 최고인민법원은 피고인 Ma Mou가 미공개 정보를 이용해 메이저 토토 사이트를 한 사건을 심리했고, 최고인민검찰원은 이에 항의했습니다. 최종 판결에서는 이 범죄가 제180조의 "특히 심각한 상황"을 포함한다고 밝혔습니다. 형법 제1항. 해석서 제7조 1항은 이를 명확히 하고 있습니다.

해석 제7조 2항, 관련 사법 해석을 참조하고, 이 범죄의 실제 및 관련 사례를 고려하고 따르십시오.“심각한 상황”에 대한 불법소득 기준 금액10메이저 토토 사이트;특별히 심각한 상황메이저 토토 사이트;에 대한 금액 기준을 결정합니다. 이에 따라 해석서 제7조 3항은 메이저 토토 사이트;특히 심각한 상황메이저 토토 사이트;으로 결정되어야 하는 네 가지 유형의 메이저 토토 사이트;금액메이저 토토 사이트;을 규정합니다.+정황" 즉, 불법 소득 금액이 500만 위안 이상이거나, 증권 메이저 토토 사이트 메이저 토토 사이트량이 5000만 위안 이상이거나, 선물 메이저 토토 사이트로 점유한 증거금 금액이 1000만 위안 이상인 경우입니다. , 그리고 위장된 형태로 판매 또는 판매할 가능성이 있음 미공개 정보 등이 명확하게 타인이 관련 매매행위를 하였음을 암시하거나 암시하는 자, 증권·선물범죄로 형사조사를 받은 자, 2년 이내에 증권·선물범죄로 행정처분을 받은 자, 사회적으로 악영향을 미치거나 기타 중대한 결과를 초래한 자 , '상황이 특히 심각하다'로 간주됩니다.

(6) 범죄금액의 확정 및 형사처벌에 관한 문제

1.범죄 규모를 결정하는 문제. 미공개정보를 이용한 메이저 토토 사이트의 해당 메이저 토토 사이트금액이나 불법소득금액은 유죄판결 및 선고의 근거가 되며, 법에 따라 누적산정되어야 하지만, 범죄금액의 누적산정을 위해서는 미공개정보를 이용한 단일메이저 토토 사이트가 전제되어야 한다. 해당 정보는 법률에 따라 행정처분을 받거나, 처리 없이 형사처분을 받아야 합니다.

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3.벌금에 대한 적용 기준. 형법 규정에 따르면, 가해자가 미공개 정보를 이용해 메이저 토토 사이트를 한 경우에는 불법소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과한다.

4.관대한 처벌 문제. 관대함과 엄중함을 겸비한 형사정책을 효과적으로 시행하기 위해서는 미공개 정보를 이용하여 메이저 토토 사이트하는 범죄자에 대한 단속을 강화하는 한편, 법령에 의거 또는 재량적으로 관대한 처벌 상황을 갖고 있는 가해자에 대해 법에 따라 관대한 처벌을 가할 필요가 있다. .

유죄 인정 및 형벌 수용을 위한 관용 제도를 더 잘 연결하고 시행하기 위해 "해석" 제7조 2항에서는 유죄 인정 및 형벌 수용에 대한 관용의 범위와 조건을 충족하는 자에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다. 형사소송법 중 형사소송법의 규정에 따라 처리합니다. 본 조 제1항은 「해석」 제5조 및 제6조에 규정된 미공개정보를 이용한 메이저 토토 사이트죄로 법정 양형범위 1급의 유죄판결 및 형을 선고받은 경우에만 적용된다는 점을 유의하시기 바랍니다. 2급 법정형 처벌 상황에는 적용되지 않습니다.