1. 통신망 메이저 토토 사이트의 증가

통신 메이저 토토 사이트는 1997년에 우리나라 대만에서 발생했습니다. 2010년 이후 점차 광동, 복건, 저장, 장쑤 등 우리나라의 해안 도시로 확산되어 점차 지역 메이저 토토 사이트 집단이 형성되었습니다. 여기에는 데이트 메이저 토토 사이트(사랑을 가장하여 돈을 속이는 것), 투자 메이저 토토 사이트(투자에서 높은 수익을 미끼로 돈을 속이는 것), 공무원의 권위를 사칭하는 것, 회사 상사를 사칭하는 것 및 기타 형태의 메이저 토토 사이트가 포함됩니다.

2. 통신망메이저 토토 사이트의 발전과정

초기에는 은행들 사이의 신용카드 신청 경쟁 압력으로 인해 주요 은행들은 사람들이 신용카드를 신청하기 위해 서로 경쟁했고 그들은 주저하지 않고 높은 상금을 가진 사람들을 유혹했습니다. 많은 사람들이 모이는 장소에서 신용카드 신청을 도와준 신분증. 신용카드 신청 절차에서는 카드 신청 지원자에게 매우 명확한 가족 정보, 직장 단위 정보, 소득 정보 등을 제공해야 하므로, 신분이 다른 사람들은 카드 신청 과정에서 수집된 개인 정보를 카드 신청 지원자에게 제공합니다. 이를 다른 개인이나 기관에 판매하는 경우에도 통신메이저 토토 사이트꾼은 이 정보를 매우 정확하게 이용하여 자금을 사취할 수 있어 대량의 개인정보가 유출될 수 있습니다.메이저 토토 사이트꾼은 일반적으로 자금 이체를 위해 상대적으로 저렴한 가격에 이러한 은행 카드를 구입합니다. 이는 통신 메이저 토토 사이트꾼에게 다른 자금 이체 채널을 눈에 보이지 않게 제공하므로 공안 기관이 실제 메이저 토토 사이트꾼을 추적하기 어렵게 만듭니다.。

인터넷과 빅데이터의 심층적인 발전으로 인해 통신 메이저 토토 사이트가 점차 일반화되어 통신 네트워크 메이저 토토 사이트가 형성되고 있습니다. 2015년부터 2019년까지 인터넷이 급속히 발전한 시기는 통신망 메이저 토토 사이트가 급증한 시기이기도 했습니다.①

2016년부터 통신망 메이저 토토 사이트 사건이 급증하고 있으며, 2019년 사건 발생률은 2015년 대비 약 6.2배 증가하였습니다.두 고위 당국의 사법 해석 공포, 두 고위 당국과 한 부서의 "의견" 시행, 공안부의 특별 시정 활동 개시로, ②2020년까지 사건 발생률은 감소했지만, 여전히 통신망 메이저 토토 사이트 발생을 근본적으로 억제하지 못하고 있습니다.

(2) 통신 네트워크 메이저 토토 사이트의 업스트림 및 다운스트림 범죄 형태

통신 네트워크 메이저 토토 사이트는 전통적인 메이저 토토 사이트 방법과 인터넷 및 빅데이터를 결합합니다.전통적인 통신 메이저 토토 사이트의 조직적, 집단적, 직업적 특성을 흡수할 뿐만 아니라 지능과 첨단 기술 시대의 특성도 가지고 있습니다., 신흥 분야의 발전에 의존하여 상류 및 하류 범죄의 형태를 지속적으로 혁신합니다.

예를 들어, 모든 통신망메이저 토토 사이트 범죄행위의 전제범죄는 국민의 개인정보를 침해하는 범죄이며, 국민의 개인정보를 불법적으로 매매하는 전제범죄가 없으면 범행의 기본조건이 없습니다. 통신망 메이저 토토 사이트.

통신 메이저 토토 사이트 후 자금을 세탁해야 사용할 수 있습니다. 전통적인 세탁 방식은 현금을 인출하고 카지노에 가서 도박을 하는 것입니다(범죄로 얻은 자금으로 도박 코드를 구입한 후 자금을 다음과 같은 형태로 세탁합니다. 코드 판매), 옥, 옥 및 기타 고가 품목을 구매한 후 현금이나 대형 품목을 가져가므로 공안 기관에서 실제 메이저 토토 사이트꾼을 추적하기가 어렵습니다.

지난 2년 동안 디지털 화폐 산업이 발전함에 따라 통신메이저 토토 사이트꾼들은 디지털 화폐 산업을 자금세탁에 이용하기 시작했습니다.디지털 화폐 산업의 익명성과 변조 불가성, 전송 과정의 지점 간 기능 및 전송의 편리성으로 인해 자연스럽게 돈세탁의 채널이 되어 자금 세탁이 더욱 어려워졌습니다. 공안기관이 이를 조사하고 처리한다.

통신 네트워크 메이저 토토 사이트의 배후자들이 자신의 은행 카드나 온라인 뱅킹을 통해 모든 자금을 세탁하는 것이 어렵기 때문에 그들은 종종 다른 사람의 은행 카드나 온라인 뱅킹을 사용하여 메이저 토토 사이트 자금을 자금 풀에 들어가게 하고 그런 다음 자신의 계정으로 돌아갑니다. 따라서 전기통신망 메이저 토토 사이트범의 현금 인출이나 자금 이체를 도운 자는 그 역할과 가담 정도에 따라 형법 제312조의 규정에 따라 통신망 메이저 토토 사이트 공범 또는 범죄수익 은폐 또는 은닉자로 분류됩니다. 사건, 범죄수익범죄.

(3) 통신망메이저 토토 사이트의 특징

통신 네트워크 메이저 토토 사이트는 통신 장비와 인터넷을 매개로 범죄 행위를 수행하므로극도로 비접촉식이며 눈에 보이지 않습니다.. 메이저 토토 사이트 대상을 타겟팅하여,메이저 토토 사이트 행위 수행, 피해자가 재산을 처분하고 자금을 이체함모든 범죄 행위는 대면 접촉 없이 인터넷 모바일 단말기의 도움으로 운영될 수 있습니다.그리고 통신 네트워크 메이저 토토 사이트를 저지르는 사람들은 다양한 소셜 핫스팟을 사용하여 대상 그룹의 관심을 분산시키고 그들의 정체를 숨기는 데 능숙합니다.그리고 신흥 분야를 사용하여 하위 범죄 형태를 확장하여 자금을 이체하고 공안 및 사법 기관의 시야를 피하십시오.

통신 네트워크 메이저 토토 사이트의 업스트림 및 다운스트림 범죄를 정확하고 효율적으로 식별하면 통신 네트워크 메이저 토토 사이트 범죄 활동을 소스에서 통제하고, 그들이 의존하는 기반을 약화시키며, 고립되고 통신 네트워크 메이저 토토 사이트의 경로를 차단할 수 있습니다. 무기력한 의지는 자연스럽게 의지할 기반이 없었기 때문에 점차 사라졌습니다.

상위 및 하위 범죄에 대한 통신 네트워크 메이저 토토 사이트의 높은 의존성은 다양한 범죄 행위의 연루, 법적 이익 보호의 일관성 및 다양한 하위 범죄 행위의 제약을 기반으로 특정 행동이 통신 네트워크 메이저 토토 사이트인지 여부를 결정합니다. 범죄 행위.

(1) 업스트림 및 다운스트림 범죄 행위가 연루되어 있습니다.

형법의 함의는 주로 두 가지 측면에서 반영됩니다. 한편, 수단과 목적의 함의 관계는 두 행위 사이에서 형성되는 반면, 두 범죄 행위 사이의 함의 관계는 목적과 목적 사이에서 형성됩니다. 결과.

국민개인정보 침해범죄로 보호되는 법적 이익은 국민신분정보의 안전성과 국민신분관리질서인 반면, 통신망메이저 토토 사이트의 본질은 여전히 ​​메이저 토토 사이트범죄이며, 그것이 보호하는 법적 이익은 국가, 집단 또는 개인의 재산 소유권입니다. 법익보호 관점에서 볼 때 둘 사이에는 연관성이 없어 보이지만, 목적과 수단의 관점에서 볼 때 국민의 개인정보를 침해하는 것은 통신망메이저 토토 사이트범죄를 저지르는 수단이며, 실제로 통신망메이저 토토 사이트는 범죄 행위는 수단과 목적 사이에 연루된 관계를 형성합니다.

(2) 상류 및 하류 범죄 행위로 인해 침해되는 법적 이익은 일관됩니다.

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(3) 업스트림 및 다운스트림 범죄 행위는 제한적입니다.③

상류 및 하류 범죄의 제약은 주로 상류 범죄의 성격이 하류 범죄의 식별을 제한한다는 사실에 반영됩니다. 통신망 메이저 토토 사이트를 대표적인 예로 하는 전통 범죄의 네트워크화는 다양한 범죄 행위의 경계를 어느 정도 모호하게 만들고 공안 및 사법 기관의 식별을 어렵게 만들지만, 통신망 메이저 토토 사이트의 하위 범죄가 식별됩니다. 범죄수익은닉, 범죄수익은닉, 자금세탁죄가 아닌 수익범죄는 통신망메이저 토토 사이트의 성격에 따라 결정되는데, 즉 본질은 여전히 ​​메이저 토토 사이트범죄이며 7가지 전제범죄는 다음과 같다. 형법 제191조에 규정된 자금세탁죄에는 메이저 토토 사이트죄가 포함되지 않습니다.

보통 통신 메이저 토토 사이트는 발생한 후에 보고됩니다. 통신 메이저 토토 사이트의 피해자는 일반적으로 자신이 속았다는 사실을 몇 주 또는 몇 달 후에야 깨닫기 때문에 손실을 조사하고 복구하기 위해 공안 기관에 소송을 제기하는 것이 어렵습니다. 그들은 속았습니다. 통신메이저 토토 사이트꾼들이 자금을 세탁하고 분산시키는 데는 1~2시간밖에 걸리지 않아 공안기관의 자금 추적이 어렵다.

그래서,통신메이저 토토 사이트 예방의 최우선 과제는 홍보와 교육입니다.. 실제로 공안기관은 현재 이 분야에서 좋은 일을 하고 있는데, 주요 공공장소, 식당, 쇼핑몰, 심지어 많은 공중화장실 문에도 통신메이저 토토 사이트 예방요령이 게시되어 있다. 지금도 매일 반복적으로 메이저 토토 사이트를 당하고 있습니다.

홍보와 교육 외에도 공안 기관은 상류 범죄에 대한 단속을 강화해야 합니다. 즉, 개인 정보 및 개인 정보 보호를 강화하고 침해하는 범죄에 단호히 대처해야 합니다. 개인정보 및 개인정보 침해에 관한 내용입니다.. 또한 은행은 카드를 발급하는 기관과 개인에 대한 감독을 강화하고 위험 통제를 강화하며 개인이 자신의 은행 카드를 판매하는 것이 적발되면 즉시 조치해야 합니다. 블랙리스트에 등록하고 그 사람의 은행 카드를 모두 강제로 취소합니다. 심지어 입법을 주저하고 개인이 은행 카드를 사고 파는 것을 단속합니다.

다운스트림 자금세탁 경로와 타인을 위해 고액의 현금을 인출하는 행위에 대해 더 많은 설득과 교육 작업이 이루어져야 합니다.. 입법 차원에서 다량의 현금 보유를 금지하는 것을 고려할 수 있으며, 단기간에 대량으로 현금을 인출하는 경우 은행은 즉시 위험 관리를 실시하고 합리적인 설명을 요구할 것입니다. 10,000위안 이상 구매 등 고가품의 경우, 판매자는 구매자의 신분증을 등록하고 결제해야 합니다. 진짜 이름.